Coinbase proporciona geodatos al Servicio de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos (ICE). Este servicio de inmigración y aduanas puede rastrear las transacciones de bitcoins que se han realizado a través de la plataforma de Coinbase. También se pueden rastrear las transacciones con ether y la stablecoin Tether, informa The Intercept. Este medio de comunicación basa sus conclusiones en documentos confidenciales que les ha facilitado el organismo de control de la privacidad Tech Inquiry.
De forma preocupante, Coinbase no ofrece a sus clientes la opción de optar por utilizar sus datos, ICE puede utilizar todos los datos de los clientes sin permiso.
Rastreador de Coinbase
El exchange estadounidense es un monstruo de varias cabezas. No sólo venden criptomonedas, sino que también venden software de rastreo a gobiernos y empresas bajo el nombre de Coinbase Tracer. El ICE tiene una licencia de este software especializado por 29.000 dólares, que ayuda a vincular los datos personales con las transacciones en la blockchain de bitcoin. La unidad de Investigaciones de Seguridad Nacional también ha comprado el software Coinbase Tracer por 1,36 millones de dólares.
It turns out that Coinbase, the largest crypto exchange in the US, is directly selling tools to U.S law enforcement & immigration agencies to help track peoples’ crypto transactions.https://t.co/rkyRvNdp9c
— Avi Asher-Schapiro (@AASchapiro) June 29, 2022
Las transacciones de bitcoin son seudónimas en la red, pero dentro del muro de Coinbase se exige a los clientes que se identifiquen a través de un procedimiento KYC. Esto permite vincular determinadas transacciones a personas.
Según Jack Poulson, director de la organización de vigilancia de la privacidad Tech Inquiry, el ICE tiene acceso a una amplia gama de funciones forenses a través del paquete de software Coinbase Tracer. Se trata de una herramienta de recopilación de información de la empresa (antes conocida como Coinbase Analytics).
Coinbase Tracer permite a los clientes, tanto del gobierno como del sector privado, rastrear las transacciones a través de la cadena de bloques. El software ayuda a detectar y seleccionar las transacciones «sospechosas». A los ojos de Coinbase, no están haciendo nada malo. Ayudan a los gobiernos y a otras empresas a luchar contra el blanqueo de dinero y la financiación del terrorismo.
Dentro del contrato que el ICE ha firmado con Coinbase, es posible realizar los llamados «análisis de enlaces multisalto para criptomonedas entrantes y salientes». También es posible la «desmezcla» de transacciones, por ejemplo de las que han pasado por un mezclador. Pero también es posible el análisis retroactivo de los «datos históricos de geo-tracking». Un punto destacado: ICE no ha pedido permiso a los clientes de Coinbase para analizar y utilizar sus datos.
Según Coinbase, utilizan fuentes públicas y los datos de los clientes no se utilizan.
Grandes nombres
Coinbase cotiza en el Nasdaq y está considerada la mayor bolsa de bitcoins y criptomonedas de América. Partes como MicroStrategy compran su bitcoin a través de Coinbase Prime, la rama de corretaje de la empresa.
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Ivan Brightly is a leading cryptocurrency analyst and author with over 5 years of experience in the blockchain and digital asset space. He previously served as a senior analyst at a major cryptocurrency hedge fund where he led quantitative research and trading strategy development.
Ivan holds a Master's degree in Finance from the London School of Economics and a Bachelor's in Computer Science from Stanford University. He is frequently invited to speak at fintech and blockchain conferences worldwide on topics spanning cryptocurrency trading, blockchain technology, and the future of digital assets.
Ivan's commentary has been featured in several major finance and technology publications including Forbes, Bloomberg, and CoinDesk. He is considered one of the most insightful voices analyzing new developments in the cryptocurrency and blockchain industry.
