Algunos empleados de FTX en Estados Unidos estaban al tanto de la existencia de un código de ‘puerta trasera’ en Alameda que permitía el retiro de millones de dólares de fondos de clientes, según un informe del Wall Street Journal (WSJ). A pesar de los informes y las preocupaciones planteadas, el problema nunca se solucionó y, en cambio, uno de los empleados que lo reportó fue despedido. Este descubrimiento es un componente crucial en el juicio penal del fundador de FTX, Sam Bankman-Fried.
Introducción
En un revelador informe publicado por el Wall Street Journal (WSJ), se ha señalado que varios empleados de la división estadounidense de FTX tenían conocimiento de la existencia de un código de ‘puerta trasera’ en Alameda, la entidad comercial asociada con FTX. Este código habría permitido a Alameda Research retirar miles de millones de dólares en fondos de clientes, un tema que ha estado en el centro de un proceso judicial en curso.
El Descubrimiento de la ‘Puerta Trasera’
Según fuentes citadas en el informe del WSJ, un grupo de empleados que trabajaba en LedgerX, la plataforma de criptoderivados adquirida por FTX en 2021, hizo el descubrimiento del código de ‘puerta trasera’ meses antes de que FTX experimentara un colapso en noviembre de 2022. Estos empleados estaban investigando si el código podría utilizarse en FTX.US.
Un empleado de LedgerX, Jim Outen, habría señalado en un mensaje de mayo de 2022 que había lugares en el código donde Alameda estaba recibiendo un trato especial. La directora de riesgos de LedgerX, Julie Schoening, respondió a esta preocupación, indicando que existían «reglas menos rígidas» en la bolsa extraterritorial, pero que deberían abordar el problema.
Sin embargo, en lugar de abordar la cuestión, Julie Schoening fue despedida en agosto de 2022, en medio de sugerencias de que había irritado a sus superiores al destacar los problemas relacionados con la ‘puerta trasera’.
Negación de Conocimiento por parte de LedgerX
A pesar de las afirmaciones en el informe del WSJ, la actual administración de LedgerX ha negado que su equipo tuviera conocimiento de la existencia del código de ‘puerta trasera’. Un portavoz de Miami International Holdings, la empresa que adquirió LedgerX a principios de año, declaró que, tras una exhaustiva investigación interna, no encontraron pruebas de que los empleados estuvieran al tanto de un código que permitiera a Alameda tomar los activos de los clientes de FTX.
El Juicio Penal de Sam Bankman-Fried
Este informe se produce en medio del juicio penal de Sam Bankman-Fried, el fundador y antiguo CEO de FTX. Bankman-Fried enfrenta múltiples cargos de fraude y podría enfrentar décadas de prisión si es declarado culpable. Hasta el momento, ha mantenido su inocencia frente a todos los cargos.
El asunto de la ‘puerta trasera’ de Alameda es un componente crucial del caso presentado por la fiscalía en el juicio. Uno de los ayudantes cercanos de Sam Bankman-Fried, Nishad Singh, ya se ha declarado culpable de fraude y se espera que sea un testigo clave contra el fundador de FTX. Las acusaciones sugieren que Singh estuvo involucrado en la creación del vacío legal que permitía a Alameda acceder a los fondos de los clientes.
Conclusiones
El conocimiento de los empleados de FTX sobre la ‘puerta trasera’ de Alameda arroja luz sobre las complicaciones legales y éticas que rodean al mundo de las criptomonedas. El caso judicial en curso sigue siendo un tema de gran interés en la industria, y se espera que arroje más luz sobre las operaciones y prácticas comerciales de FTX y sus afiliados. IndexUniverse seguirá de cerca este desarrollo y proporcionará actualizaciones a medida que se desarrolle el caso.
El descubrimiento de la ‘puerta trasera’ en Alameda por parte de los empleados de FTX resalta la importancia de la transparencia y la integridad en el mundo de las criptomonedas, aspectos fundamentales para los inversores que buscan operar en este emocionante pero volátil mercado. A medida que este caso judicial sigue su curso, los inversores pueden encontrar en plataformas como Bitcoin Buyer y Dogecoin Millionaire recursos valiosos para informarse sobre las mejores prácticas y tomar decisiones de inversión informadas en el mundo de las criptomonedas.
