La oficina del prestamista Nexo en Bulgaria fue allanada el jueves por las autoridades locales. Los motivos son una larga lista de sospechas, entre ellas las de blanqueo de dinero, violación de las normas fiscales, fraude informático y banca sin licencia.
Redada en Nexo
La redada formó parte de una operación en la que participaron 300 miembros de organismos gubernamentales, según nos explicó Siika Mileva. Es la portavoz de la fiscalía búlgara.
Mileva no confirmó si se produjeron detenciones durante la redada.
Las autoridades búlgaras afirmaron que el criptobanco operaba a través de numerosas entidades comerciales registradas. La mayoría de ellas parecían ser apartados de correos o empresas ficticias. Añadieron que uno de los clientes de Nexo habría financiado actividades terroristas.
Nexo ha respondido a las acusaciones:
«Desafortunadamente, con la reciente represión regulatoria de las criptodivisas, algunos reguladores han adoptado recientemente el enfoque de ‘patear primero, preguntar después'». En los países corruptos, roza la extorsión, pero eso también pasará».
«Siempre trabajamos con las autoridades y reguladores pertinentes».
After the beginning of the horrible war in Ukraine, the first order of business was to help fundraise for those affected https://t.co/VIceWt9y6j
The second was, of course, to comply with the sanctions, and Nexo took one of the most aggressive approaches here. 5/— Nexo (@Nexo) January 12, 2023
Es importante señalar que la investigación sigue en curso y que se trata de una información inicial, que sin duda evolucionará con el tiempo.
La redada se produce un mes después de que el prestamista de criptomonedas se retirara del mercado estadounidense. El motivo, irónicamente, fue precisamente la falta de claridad regulatoria.
Nexo también sigue en la carrera por hacerse con Vauld, pero los conflictos de intereses y los problemas de comunicación están dando la vuelta a este caso.
