Binancea on käytetty 2,35 miljardin dollarin varastettujen kryptojen kavaltamiseen. Näin uutistoimisto Reuters kertoi laajassa jutussaan. Myös pohjoiskorealainen hakkeriryhmä Lazarus käytti tutkijoiden mukaan maailman suurinta bitcoin-pörssiä.
Binance-keskittymä laittomaan toimintaan?
Syyskuussa 2020 pohjoiskorealaisen Lazarus-ryhmän hakkerit varastivat pienestä slovakialaisesta Eterbase-pörssistä noin 5,4 miljoonan dollarin arvosta kryptovaluuttaa, mukaan lukien joitakin bitcoineja. Nämä kryptovaluutat lähetettiin Binance-osoitteisiin.
Hakkerit avasivat salattujen sähköpostiosoitteiden avulla kymmeniä nimettömiä tilejä tähän pörssiin, jota johtaa Changpeng Zhao, yksi maailman rikkaimmista ihmisistä. Digitaalisten jälkien poistaminen osoittautui onnistuneeksi, sillä varastettuja kryptovaluuttoja ei enää koskaan löydetty. Tuotot käytettäisiin Pohjois-Korean ydinaseohjelman osittaiseen rahoittamiseen.
Reutersin mukaan tapaus sopii laajempaan kokonaisuuteen, jossa Binance toimii hakkerien, huijareiden ja huumejengien keskuksena. Binancea on käytetty 2,35 miljardin dollarin kryptovaluuttojen kavaltamiseen vuosina 2017-2021. Tapahtumia, jotka hallitukset ja tutkintaviranomaiset ovat yhdistäneet hakkeriryhmiin, huumejengeihin ja muihin rikollisiin.
"For five years, the world’s largest cryptocurrency exchange Binance served as a conduit for the laundering of at least $2.35 billion in illicit funds, a Reuters investigation has found."https://t.co/poM2daEuGc
— Frank Chaparro (@fintechfrank) June 6, 2022
Yksi merkittävimmistä pörssiä käyttäneistä ryhmistä on Lazarus-ryhmä, Pohjois-Koreasta kotoisin oleva pelätty hakkerikollektiivi, joka on useiden kryptomaailman hakkerointien takana. Muun muassa Yhdysvaltain hallitus on asettanut ryhmälle sanktioita, koska se on tehnyt kyberhyökkäyksiä länsimaita vastaan. Heidät yhdistetään myös Axie Infinityn Ronin-sivuketjuun hiljattain tehtyyn hakkerointiin, jossa väitetään varastetun 600 miljoonaa dollaria. Chainalysis-tutkijoiden mukaan Lazarus on onnistunut ryöstämään noin 1,75 miljardin dollarin arvosta kryptorahaa vuoteen 2020 mennessä.
Binance sanoo tekevänsä ennakoivaa yhteistyötä jokaisen tutkintapyynnön kanssa. Viitaten Eterbasen hakkerointiin he sanovat myös tehneensä ”täyttä yhteistyötä Slovakian viranomaisilta saatujen pyyntöjen kanssa”.
Tunnistusvaatimukset
Kyse ei ole siitä, että vaihto olisi ollut täysin toimimaton. Bitcoin-markkinoiden suurimpana pörssinä hekään eivät voi enää piiloutua hämärän politiikan taakse.
Binance kertoo tiukentaneensa tunnistusvaatimuksia kaupankäyntialustallaan kesällä 2021. Analyysiyrityksen Crystal Blockchain tutkimus osoittaa, että laittomien varojen virta on vähentynyt jyrkästi. On kuitenkin epäselvää, mikä on Binancen käytäntö silloin, kun asiakas menettää kolikkonsa. On esimerkiksi tehtävä virallinen tutkintapyyntö ja vahinkoa kärsineiden asiakkaiden on allekirjoitettava salassapitosopimus.
Vuonna 2019 pörssi joutui itse hakkeroinnin uhriksi, jossa varastettiin 40 miljoonaa dollaria. Sikäli kuin tiedetään, asianomaiset saivat sen jälkeen korvauksia Binance-vakuutuspoolista. Vuoden 2022 alussa pörssi ilmoitti perustavansa miljardin dollarin vakuutusrahaston kattamaan mahdolliset vahingot.
Aiemmin tänä vuonna Reuters esitti syytöksiä Binancea vastaan. Pörssi jakaisi venäläisten asiakkaiden henkilötietoja Venäjän hallituksen kanssa. Binance piti tätä ”asiaankuuluvana hölynpölynä”. Binance ei ole (vielä) rekisteröitynyt Alankomaissa, mutta sillä on toimiluvat Ranskassa ja Italiassa.
Bloomberg kertoo, että myös amerikkalainen sääntelyviranomainen SEC on käynnistänyt tutkimuksen Binance-tokenista BNB vuodelta 2017, ja keskeinen kysymys on, voidaanko se luokitella arvopaperiksi.
-
Ivan Brightly is a leading cryptocurrency analyst and author with over 5 years of experience in the blockchain and digital asset space. He previously served as a senior analyst at a major cryptocurrency hedge fund where he led quantitative research and trading strategy development.
Ivan holds a Master's degree in Finance from the London School of Economics and a Bachelor's in Computer Science from Stanford University. He is frequently invited to speak at fintech and blockchain conferences worldwide on topics spanning cryptocurrency trading, blockchain technology, and the future of digital assets.
Ivan's commentary has been featured in several major finance and technology publications including Forbes, Bloomberg, and CoinDesk. He is considered one of the most insightful voices analyzing new developments in the cryptocurrency and blockchain industry.
