Päivitys: Tether vastaa väitteisiin

Päivitys: Tether, vakauskolikko USDT:n takana oleva yritys, on vastannut Wall Street Journalin artikkeliin, jossa väitetään, että yritys ja sisarkryptopörssi Bitfinex käyttivät väärennettyjä asiakirjoja ja hämäräperäisiä sopimuksia päästäkseen sen pankkijärjestelmään. WSJ kertoi 3. maaliskuuta havainneensa vuotaneiden asiakirjojen ja sähköpostien kautta, että Tetheriin ja Bitfinexiin liittyvät tahot väärensivät laskuja ja liiketoimia ja piiloutuivat kolmansien osapuolten taakse avatakseen pankkitilejä, joihin ei ehkä muuten olisi päässyt.

Tether kutsui 3. maaliskuuta antamassaan lausunnossa raportin havaintoja ”vanhoiksi väitteiksi” ja ”täysin vääriksi ja harhaanjohtaviksi”. Yhtiö lisäsi, että Bitfinexillä ja Tetherillä on sääntelyn noudattamista koskevat ohjelmat ja että ne täyttävät rahanpesun torjuntaa, asiakkaan tuntemista ja terrorismin rahoitusta koskevat sovellettavat lakisääteiset vaatimukset.

WSJ:n artikkelissa hahmotellaan Tetherin ja Bitfinexin hämäräperäisiä kaupankäyntikäytäntöjä, joilla ne pyrkivät säilyttämään yhteytensä pankkeihin ja muihin rahoituslaitoksiin, jotka katkaistuna aiheuttavat ”eksistentiaalisen uhan” niiden liiketoiminnalle. Vuotaneen sähköpostiviestin mukaan yhtiön kiinalaiset välittäjät yrittivät kiertää pankkijärjestelmää tarjoamalla väärennettyjä myyntilaskuja ja sopimuksia jokaisesta talletuksesta ja nostosta. Raportissa väitetään myös, että Tether ja Bitfinex käyttivät erilaisia menetelmiä kiertääkseen valvontaa, joka muutoin olisi rajoittanut niiden toimintaa rahoituslaitoksilta, ja että niillä oli yhteyksiä yritykseen, jonka väitetään pesseen rahaa Yhdysvalloissa nimetylle terroristijärjestölle.
https://twitter.com/paoloardoino/status/1631736554686148608
Tällaiset raportit eivät ole uusia Tetherin ympärillä. Itse asiassa suurin stablecoin on ollut tulituksen kohteena perustamisestaan lähtien.

Wall Street Journalin uudessa raportissa väitetään, että USDT-stabilcoinin takana oleva Tether käytti väärennettyjä asiakirjoja ja hämäräyhtiöitä antaakseen emoyhtiölleen pääsyn pankkijärjestelmäänsä.

Artikkelissa siteerataan sähköposteja ja asiakirjoja, joista käy ilmi, että yhtiön oli hypättävä useita renkaita pysyäkseen yhteydessä perinteiseen rahoitusjärjestelmään. Näin Tether saattoi jatkaa pankkitilien avaamista.

USDT on maailman suosituin valuutta, jolla käydään kauppaa. Stablecoinin osuus on suurin kaupankäyntivolyymi useimmissa suurimmissa kryptopörsseissä. Tätä kirjoitettaessa Tetheriä on liikkeessä yli 71 miljardia dollaria. Ihmiset käyttävät sitä päästäkseen nopeasti kauppoihin ja niistä pois ilman perinteistä pankkia tai fiat-valuuttaa. USDT:n käyttäminen on nopeampaa kuin perinteinen pankkitransaktio dollarilla.

WSJ:n raportissa väitetään myös, että Tether on käyttänyt ongelmallisia kolmansia osapuolia, jotka ovat käyttäneet ”satojen miljoonien dollarien takavarikoituja varoja ja yhteyksiä nimettyyn terroristijärjestöön”. Siinä lisätään, että Yhdysvaltain oikeusministeriö tutkii parhaillaan Tetheriä.

Tether kiistää väitteet ja sanoo, että raportti on ”täysin epätarkka ja harhaanjohtava”. Yhtiö korostaa noudattavansa rahanpesun torjuntaa, asiakkaan tuntemista ja terrorismin rahoittamisen torjuntaa koskevia sovellettavia lakisääteisiä vaatimuksia.

Tether on erityisen suosittu markkinoilla, joilla dollareita on rajoitetusti tai niitä ei ole saatavilla, sekä DeFi:ssä, jonka tavoitteena on hajautettu pankkijärjestelmä.

Tether on ollut pitkään kiistelty yritys. Vuonna 2021 Tether suostui lopettamaan liiketoimintansa New Yorkissa sen jälkeen, kun New Yorkin yleinen syyttäjä oli todennut kahden vuoden tutkinnassaan, että se oli antanut ”vääriä lausuntoja vakaiden kolikoidensa tukemisesta”.