Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti avvia un’indagine sul furto di denaro FTX

Il dramma che circonda la caduta della famosa borsa di criptovalute FTX non si sta esattamente attenuando. Circa 370 milioni di dollari di fondi di criptovaluta sono scomparsi subito dopo la dichiarazione di bancarotta, secondo diversi procuratori.

Fondi rubati

Queste storie di per sé non sono una novità. Tuttavia, i funzionari stanno attualmente conducendo indagini ufficiali sulla questione. Sono stati ingaggiati dal Dipartimento di Giustizia (DOJ), che ha congelato diversi saldi di conto per garantire che anche questo non venga catturato.

La società di analisi blockchain Elliptic ha annunciato due mesi fa che i fondi rubati da FTX sono stati scambiati con altcoin su borse decentralizzate poco dopo l’hack. Qui, di solito, non è prevista alcuna procedura Know-Your-Customer (KYC). Questo permette di trafficare denaro digitale in modo anonimo.

Altre parti sono passate attraverso dei mixer per mascherare l’origine della valuta. In questo modo, l’hacker spera di impedire alle autorità di tracciare il flusso di denaro. Nonostante ciò, il Ministero della Giustizia sta ora mettendo una squadra di investigatori al lavoro sull’incidente.

Accesso ai sistemi

Il nuovo amministratore delegato di FTX, John Ray III, afferma che le persone coinvolte nella società hanno avuto accesso non autorizzato ai suoi sistemi per circa 24 ore prima della dichiarazione di fallimento. Si prevede che sia questo il problema.

L’indagine sui fondi rubati è separata dalle accuse che la SBF sta attualmente affrontando. Alcuni sostengono che il furto possa essere stato un lavoro dall’interno. Non sono state trovate prove significative a sostegno di questa tesi.

La persona condannata per il furto sarà probabilmente accusata di frode informatica, che attualmente comporta una pena massima di circa 10 anni.

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