Ifølge Reuters betjente Binance iranske kunder selv om landet var på sanksjonslisten og kryptobørsen ikke fikk gjøre forretninger der. En e-postadresse og VPN var tilstrekkelig til å fortsette handelen.
Sanksjoner
I 2018, under Trump, ble det igjen innført sanksjoner mot Iran. Som et resultat fikk ikke kryptoselskaper som også gjorde forretninger i USA også betjene kunder i Iran. I november samme år varslet Binance brukere i Iran om sanksjonene og instruerte dem om å kansellere kontoene sine og ta ut kryptovaluta.
Binance served crypto traders in Iran for years in spite of US sanctions, clients say https://t.co/udfA01nNwy
— Middle East Monitor (@MiddleEastMnt) July 12, 2022
Reuters har snakket med syv tradere som fortsatte å handle og kunne gjøre det frem til september 2021. I den perioden ble Binance strengere med å anvende antihvitvaskingsregler, men inntil da var en e-postadresse nok til å begynne å handle.
«Det fantes alternativer, men de var ikke like gode som Binance,» sier Asal Alizade, en trader fra Teheran som sier at han hadde en Binance-konto frem til september 2021. «Du hadde ingen identitetsbekreftelse, så vi brukte alt.»
Binance visste om det
Innen Binance var bruken av iranske kunder kjent. Senioransatte spøkte om den økende populariteten til Binance blant iranere. På firmabloggen var tonen en ganske annen. I mars uttalte et blogginnlegg at Binance «strengt følger internasjonale sanksjonsregler» og at det hadde sammenkalt en «global compliance task force» «inkludert verdenskjente sanksjoner og håndhevingseksperter.»
Ifølge advokater beskytter inndelingen i Binance.US og Binance først og fremst selskapet mot amerikanske sanksjoner. Men det finnes også såkalte «sekundære sanksjoner» som hindrer utenlandske selskaper i å gjøre forretninger i USA. Binance ville da for eksempel ikke lenger ha tilgang til det amerikanske finanssystemet.
Handelsbørsen har allerede ikke et godt rykte når det gjelder etterlevelse.
VPN
En måte å omgå sanksjonene på er å bruke VPN for å maskere plasseringen til IP-adressen. Hvis alt som trengs for kundeundersøkelser er en e-postadresse, kan brukere fra Iran, men også fra for eksempel Nord-Korea, ganske enkelt gjøre forretninger på Binance. Kryptobørsen publiserte en artikkel med instruksjoner for bruk av VPN-er i 2020.
-
Ivan Brightly is a leading cryptocurrency analyst and author with over 5 years of experience in the blockchain and digital asset space. He previously served as a senior analyst at a major cryptocurrency hedge fund where he led quantitative research and trading strategy development.
Ivan holds a Master's degree in Finance from the London School of Economics and a Bachelor's in Computer Science from Stanford University. He is frequently invited to speak at fintech and blockchain conferences worldwide on topics spanning cryptocurrency trading, blockchain technology, and the future of digital assets.
Ivan's commentary has been featured in several major finance and technology publications including Forbes, Bloomberg, and CoinDesk. He is considered one of the most insightful voices analyzing new developments in the cryptocurrency and blockchain industry.
