Raid på kryptobanken Nexos kontor i Bulgaria

Kontoret til utlåner Nexo i Bulgaria ble angrepet av lokale myndigheter torsdag. Rdenene for dette er en vaskeliste med mistanker, inkludert de om hvitvasking av penger, brudd på skatteregler, datasvindel og ulisensiert bankvirksomhet.

Raid på Nexo

Raidet var en del av en operasjon som involverte 300 medlemmer av offentlige etater, fortalte Siika Mileva. Hun er talsperson for Bulgarias offentlige påtalemyndighet.

Mileva bekreftet ikke om noen ble arrestert under raidet.

Bulgarske myndigheter hevdet at kryptobanken opererte gjennom en rekke registrerte kommersielle enheter. De fleste av disse så ut til å være postbokser eller skallselskaper. Den la til at en av Nexos kunder ble påstått å ha finansiert terroraktiviteter.

Nexo har siden svart på påstandene:

«Dessverre, med det nylige reguleringsarbeidet mot kryptovalutaer, har noen regulatorer nylig tatt i bruk «spark først, still spørsmål senere»-tilnærmingen.» I korrupte land grenser det til utpressing, men det vil også gå over.»

«Vi samarbeider alltid med relevante myndigheter og regulatorer.»

After the beginning of the horrible war in Ukraine, the first order of business was to help fundraise for those affected https://t.co/VIceWt9y6j
The second was, of course, to comply with the sanctions, and Nexo took one of the most aggressive approaches here. 5/

— Nexo (@Nexo) January 12, 2023

Det er viktig å merke seg at etterforskningen fortsatt pågår og at dette er førstegangsrapportering, som utvilsomt vil utvikle seg over tid.

Raidet kommer en måned etter at kryptopengeutlåneren trakk seg fra det amerikanske markedet. Årsaken, ironisk nok, var nettopp mangelen på regulatorisk klarhet.

Nexo er også fortsatt med i kampen om å overta Vauld, men interessekonflikter og kommunikasjonsproblemer snur denne saken på hodet.