Binance, ’s werelds grootste cryptocurrency exchange, wordt geconfronteerd met serieuze aantijgingen van verschillende toezichthoudende instanties. Nadat de Amerikaanse Securities and Exchange Commission (SEC) eerder al een aanklacht indiende tegen Binance wegens vermeende marktmanipulatie en fraude, is het bedrijf nu ook onderwerp van onderzoek in Frankrijk. De Franse autoriteiten beschuldigen Binance van het faciliteren van witwassen en het niet naleven van de registratievereisten als crypto-dienstverlener.
Verdenkingen in Frankrijk
Volgens een artikel in Le Monde heeft de Franse openbaar aanklager ontdekt dat Binance zijn diensten aan Franse klanten aanbiedt via het moederbedrijf, in plaats van via een lokale Franse tak van Binance. Dit is in strijd met de Franse wet, die bedrijven verplicht om een lokale tak op te zetten. Hoewel Binance in mei 2022 officieel geregistreerd werd in Frankrijk, bood het daarvoor al illegaal zijn diensten aan in het land. CoinDesk heeft bevestigd dat dit nieuws klopt, na navraag bij de Franse overheid.
Het onderzoek naar Binance is gestart door een speciale afdeling van het Ministerie van Justitie in Parijs en werd in februari 2022 overgedragen aan de Franse financiële misdaadbestrijding (SEJF). Naast het schenden van de registratievereisten, wordt Binance ook beschuldigd van ontoereikende identiteitscontroles. Deze gebrekkige controles vergemakkelijken het witwassen van geld via Binance, wat in strijd is met de strenge anti-terrorisme wetgeving in Frankrijk.
Terugtrekking uit verschillende landen
Binance lijkt langzaam maar zeker terrein te verliezen door de toenemende regelgeving van verschillende toezichthouders wereldwijd. Het bedrijf heeft recent aangekondigd dat het op korte termijn volledig stopt met het aanbieden van diensten in Nederland. Eerder deze week werd ook bekend dat Binance zich terugtrekt uit Cyprus, gevolgd door een aankondiging dat het zijn activiteiten in Canada beëindigt per 30 september. Het bedrijf lijkt zich te willen richten op grotere markten, waar het minder rekening hoeft te houden met regelgevende instanties.
Ondanks dat Binance nog steeds de grootste cryptocurrency exchange ter wereld is, stapelen de uitdagingen en juridische aantijgingen zich op. Het is duidelijk dat het bedrijf geconfronteerd wordt met steeds strengere toezichtsmaatregelen en regelgeving, wat leidt tot een heroverweging van zijn activiteiten in verschillende landen.
Het voortdurende juridische onderzoek en de uitdagingen waarmee Binance te maken heeft, hebben investeerders wereldwijd aan het denken gezet over de betrouwbaarheid en stabiliteit van deze cryptocurrency exchange. Voor diegenen die op zoek zijn naar alternatieve mogelijkheden om te investeren in cryptocurrencies, kunnen platforms zoals Crypto Revolt en Crypto Bank interessante opties zijn. Deze platforms bieden een veilige en gereguleerde omgeving voor het verhandelen van cryptocurrencies en andere financiële instrumenten.
