Het National Anti-Corruption Bureau of Ukraine (NABU), het nationaal anticorruptie-bureau van Oekraïne, heeft recentelijk cryptovaluta met een totale waarde van €1,56 miljoen in beslag genomen van een vooraanstaande overheidsfunctionaris. Het betreft Yury Fedorovych Shchigol, voormalig hoofd van de DerzhSpetsZviazku, de Speciale Communicatiedienst van Oekraïne, verantwoordelijk voor communicatie tussen overheidsinstanties, staatsgeheimenbescherming en cyberbeveiliging.
Cryptobeslaglegging
NABU meldt dat ze 6,9 Bitcoin (BTC), 1,2 miljoen Tether (USDT), en 331 Tron (TRX) tokens in beslag hebben genomen. De totale waarde van de in beslag genomen crypto bedraagt 62 miljoen Oekraïense hryvnia (UAH) oftewel €1,56 miljoen.
Beschuldigingen en Verdenkingen
Shchigol, samen met zijn vervanger Victor Zhor, wordt verdacht van het opzetten van een plan om de crypto te verduisteren. Het geld, oorspronkelijk bestemd voor de Speciale Communicatiedienst om software en diensten aan te schaffen, werd echter misbruikt. De leiders betaalden 285 miljoen hryvnia (ongeveer €7,2 miljoen) voor goederen en diensten terwijl de werkelijke kosten slechts 223 miljoen hryvnia (ongeveer €5,6 miljoen) bedroegen. Het overtollige geld verdween in de zakken van de leidinggevenden. Beide verdachten zijn recentelijk gearresteerd.
Achtergrond en Timing
Het incident vond plaats tussen 2020 en 2022 en onthult dat crypto in Oekraïne, lang voor het recente overheidsschandaal, al populair was. Dit staat in schril contrast met de populariteit van crypto tijdens de oorlog met Rusland, waarbij Oekraïne afgelopen zomer maar liefst $225 miljoen aan donaties in crypto ontving.
Zorgen over Crypto-criminaliteit
Ondanks de populariteit van crypto in Oekraïne, lijkt de overheid bezorgd over mogelijke crypto-criminaliteit. Recentelijk heeft Oekraïne de hulp ingeroepen van externe instanties zoals de Amerikaanse belastingdienst, de Internal Revenue Service (IRS), en de Nederlandse Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (FIOD).
Conclusie
Dit nieuwe schandaal werpt een schaduw op de reputatie van de Oekraïense overheid en onderstreept de noodzaak van maatregelen tegen corruptie in de crypto-wereld. Het benadrukt ook de groeiende bezorgdheid van overheden wereldwijd over de integriteit van digitale valuta. Het blijft afwachten hoe dit incident de houding van de Oekraïense overheid ten opzichte van crypto in de toekomst zal beïnvloeden.
Dit recente schandaal werpt niet alleen een donkere schaduw over de reputatie van de Oekraïense overheid, maar werkt tevens als een verontrustend baken voor investeerders in de wereld van crypto. De groeiende bezorgdheid van regeringen wereldwijd omtrent de integriteit van digitale valuta onderstreept de noodzaak voor beleggers om weloverwogen beslissingen te nemen bij het verkennen van dit financiële landschap. Het is een herinnering aan de precaire aard van investeringen, waarbij betrouwbare platforms zoals Crowd Millionaire en Profit Edge essentieel kunnen zijn voor beleggers die waarde hechten aan een solide en betrouwbare handelsomgeving.
