Actualização: Tether, a empresa por detrás do estável USDT, respondeu a um artigo do The Wall Street Journal alegando que a empresa e a irmã Crypto Exchange Bitfinex utilizavam documentos forjados e negócios obscuros para obter acesso ao seu sistema bancário. The WSJ relatou a 3 de Março que descobriu através de documentos e e-mails que entidades ligadas à Tether e Bitfinex estavam a falsificar facturas e transacções e a esconder-se atrás de terceiros para abrir contas bancárias que de outra forma poderiam não ter sido acessíveis.
Numa declaração de 3 de Março, a Tether chamou às conclusões do relatório “velhas alegações” e “completamente falsas e enganosas”. A empresa acrescentou que a Bitfinex e a Tether têm programas de conformidade regulamentar e cumprem os requisitos legais aplicáveis em matéria de combate ao branqueamento de capitais, conhecem o seu cliente e o financiamento do terrorismo.
O artigo do WSJ descreve as práticas comerciais obscuras da Tether e da Bitfinex para permanecerem ligadas a bancos e outras instituições financeiras que, se cortadas, representam uma “ameaça existencial” para os seus negócios. Uma fuga de correio electrónico sugere que os intermediários chineses da empresa tentaram contornar o sistema bancário, fornecendo facturas e contratos de venda falsos para cada depósito e levantamento. O relatório também afirma que a Tether e a Bitfinex utilizaram vários métodos para contornar os controlos que de outra forma os teriam restringido das instituições financeiras, e tinham ligações a uma empresa que alegadamente branqueou dinheiro para uma organização terrorista designada pelos EUA.
I'm at the PlanB anniversary in #lugano
So much energy and people excited to talk about #Bitcoin
While I was on on stage I heard some clown honks, pretty sure was WSJ.
As always ton of misinformation and inaccuracies. Poor guys, must be difficult be them but need better media.— Paolo Ardoino 🤖🍐 (@paoloardoino) March 3, 2023
Este tipo de relatórios não são novos em torno do Tether. De facto, a maior moeda estável tem estado sob fogo desde o seu início.
Um novo relatório do The Wall Street Journal afirma que a Tether, a empresa por detrás do USDT stablecoin, utilizou documentos falsos e empresas fantasmas para dar à sua empresa-mãe acesso ao seu sistema bancário.
O artigo cita e-mails e documentos que mostram que a empresa teve de saltar por vários arcos para se manter ligada ao sistema financeiro tradicional. Desta forma, a Tether podia continuar a abrir contas bancárias.
USDT é a moeda mais popular com a qual se pode negociar no mundo. A stablecoin contabiliza o maior volume de transacções na maioria das principais bolsas criptográficas. Na altura da redacção do presente relatório, há mais de 71 mil milhões de dólares de Tether em circulação. As pessoas utilizam-no para entrar e sair rapidamente dos comércios sem utilizar um banco tradicional ou uma moeda fiat. É mais rápido utilizar USDT do que uma transacção bancária tradicional com o dólar.
O relatório do WSJ alega também que o Tether utilizou terceiros problemáticos que utilizaram “centenas de milhões de dólares em bens apreendidos e ligações a uma organização terrorista designada”. Acrescentou que o Departamento de Justiça dos EUA está actualmente a investigar a Tether.
Tether nega as alegações e afirma que o relatório é “completamente impreciso e enganador”. A empresa salientou que cumpre os requisitos legais aplicáveis em matéria de Anti-Lavagem de Dinheiro, Conhecer o Seu Cliente e Financiamento Contra-Terrorista.
Tether é particularmente popular nos mercados onde os dólares são limitados ou indisponíveis e na DeFi, que visa um sistema bancário descentralizado.
A Tether é uma empresa controversa há muito tempo. Em 2021, Tether concordou em deixar de fazer negócios em Nova Iorque após uma investigação de dois anos pelo Procurador-Geral de Nova Iorque ter descoberto que tinha feito “falsas declarações sobre o apoio” à sua moeda estável.
