Departamento de Justiça dos EUA lança investigação sobre dinheiro roubado FTX

O drama em torno da queda da famosa troca de criptogramas FTX não é propriamente fácil. Cerca de 370 milhões de dólares de fundos criptográficos desapareceram logo após a declaração de falência, de acordo com vários procuradores.

Fundos roubados

Estas histórias em si não são nada de novo. Contudo, os oficiais estão actualmente a conduzir investigações oficiais sobre o assunto. Foram contratados pelo Departamento de Justiça (DOJ), que congelou vários saldos de contas para garantir que este também não seja capturado.

A empresa de análise Blockchain Elliptic anunciou há dois meses que os fundos roubados da FTX foram trocados por altcoins em trocas descentralizadas pouco tempo após a pirataria. Aqui, normalmente não existe um procedimento de Know-Your-Customer (KYC) incorporado. Isto permite a troca anónima de dinheiro digital.

Outras partes passaram por misturadores para disfarçar a origem da moeda. Desta forma, o hacker espera impedir as autoridades de rastrear o fluxo de dinheiro. Assim, apesar disto, o Ministério da Justiça está agora a colocar uma equipa de investigadores sobre o incidente.

Acesso aos sistemas

O novo CEO da FTX, John Ray III, afirma que os envolvidos com a empresa tiveram acesso não autorizado aos seus sistemas durante cerca de 24 horas antes do pedido de falência. Espera-se que tenha sido isto que correu mal (por).

A investigação sobre os fundos roubados é separada das acusações que a SBF está actualmente a enfrentar. Alguns afirmam que o roubo pode ter sido um trabalho interno. Não foram encontradas provas significativas que sustentem esta alegação.

É provável que a pessoa condenada pelo roubo seja acusada de fraude informática, que actualmente implica uma pena máxima de cerca de 10 anos.

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